欺诈 - FT中文网

欺诈

人工智能将助力英国打击电话诈骗

英国电信运营商将阻截海外呼叫中心的犯罪分子实施的“号码伪装”诈骗。

19小时前

对欺诈的担忧给金融家带来了一场意料之外的压力测试

一家保险公司倒闭与银行出现动荡之间的共性，比起初看上去的要多得多。

2025年10月18日

英国车主“柴油门”集体诉讼下周开审

数十万名原告希望向法院证明，大众汽车并不是唯一在尾气排放测试中造假的车企。

2025年10月11日

英国电信运营商加大力度打击“泛滥的”购机诈骗

由于诈骗案件激增，VodafoneThree、EE和Virgin Media O2收紧了对购买手机的管控。

2025年10月10日

特朗普时代的法治：纽约南区检察官灰心丧气

纽约南区法院曾以独立著称，但来自行政当局的压力正在改变其检察官的办案方式。

2025年10月1日

英国在洗钱定罪后寻求保留价值50亿英镑的比特币赃款

围绕被扣押资产的复杂法律拉锯战可能会持续数年之久。

2025年10月1日

德意志银行CEO将面临前员工提起数亿英镑诉讼

五名该行前员工在伦敦发起法律行动。此案很可能会主张泽温主持了一次存在缺陷的内部审计，导致米兰刑事法院对五名前员工定罪。

2025年9月19日

专盯新员工的“老板骗局”

不法分子利用初入职场者的不安，诱骗受害者替“客户”购买礼品卡。

2025年9月14日

阿波罗押注陷入舆论风波的汽车零部件供应商债务

阿波罗持有针对First Brands Group的信用违约掉期，只要该公司无法继续偿还债务，阿波罗就能获利。

2025年9月12日

诈骗领域专家在新加坡反诈骗大会上“中招”

东南亚已成为一些诈骗的发源地，这些诈骗越来越多地利用人工智能与深度伪造技术。

2025年9月4日

加密货币大亨Do Kwon在美国就欺诈指控认罪

检方称，Terraform Labs创始人“策划了欺骗加密货币购买者的计划”，并构建了一个“建立在谎言以及操纵与欺骗性手段之上的金融世界”。

2025年8月13日

“所有银行都在撒谎”：汤姆•海耶斯十年寻求正义之路

被控操纵Libor的前瑞银交易员，其定罪被英国最高法院推翻。

2025年7月26日

“富有而天真”：新加坡为何频频陷入“骗局”

新加坡居民是数字原住民，天生遵从权威，尤其容易受到欺诈行为的侵害。

2025年5月26日

深度伪造骗局的兴起——以及如何避免上当受骗

许多社交媒体促销活动看似由资深金融人士主持，其实都是假的。

2025年5月12日

欧盟成员国要求欧盟强制科技巨头审查诈骗内容

爱尔兰和其他成员国正在推动规则改革。

2025年5月8日

Meta平台上的假马丁•沃尔夫为何屡禁不绝？

一家拥有如此庞大资源（包括人工智能工具）的公司，怎么可能连这个问题都无法应对？

2025年4月26日

你觉得自己足够聪明不会受骗？再想想吧

从“杀猪盘”到“CEO骗局”——尼克•斯塔普顿揭示了一种针对富人的新型骗局，许多骗局使用了人工智能。

2025年2月14日

前加密货币主管权道亨被带到纽约面临欺诈指控

新的起诉书在针对Terraform Labs联合创始人的案件中增加了一项洗钱罪名。

2025年1月3日

谁应该为网络诈骗买单？

随着支付欺诈的激增，政府、银行和科技公司在谁应承担消费者损失的问题上存在分歧。

2024年12月14日

越南女富豪被告知若偿还四分之三挪用资金可避免死刑

越南胡志明市一家法院驳回了女富豪张美兰对其贪污罪死刑判决的上诉。

2024年12月3日

FTX联合创始人加里•王在协助萨姆•班克曼-弗里德案件后避免了牢狱之灾

法官称赞加密货币交易所前首席技术官迅速协助检察官。

2024年11月21日

Archegos的Bill Hwang被判处18年监禁

这位前华尔街交易员导致银行遭到巨额损失，被判犯有欺诈和操纵罪。

2024年11月21日

阿斯利康骗保案继续发酵，股价大跌

阿斯利康中国区总裁王磊接受调查，此前已有多名员工因篡改患者基因检测结果骗保被判刑入狱。

2024年11月6日

英国监管机构：社交媒体必须采取更多措施应对支付欺诈

英国官员敦促考虑对科技集团征税，以补偿遭到网络诈骗的受害者。去年英国人因授权推送支付欺诈损失4.6亿英镑。

2024年10月14日